La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, opina que la especulación ha superado al crimen como motor dominante de Bitcoin.
Según Lilita Infante, quien forma parte de la DEA), la proporción de actividad ilegal en Bitcoin ha cambiado.
Cuando Infante comenzó a ver aparecer Bitcoin en sus casos hace cinco años, su análisis de datos de blockchain mostró que la actividad criminal estaba detrás de aproximadamente el 90% de las transacciones en la criptomoneda.
Ahora, la actividad ilegal se ha reducido al 10% y la especulación se ha convertido en el motor dominante, indicó.
Esto no significa que los criminales hayan dejado de usar Bitcoin. El volumen total de transacciones asociadas con usos ilegales se ha incrementado desde 2013, señaló Infante.
El equipo de la DEA se enfoca en investigaciones relacionadas con la web oscura y la moneda virtual, además, colabora con otras unidades del Departamento de Justicia.
Los hallazgos de Infante contradicen la percepción popular de que Bitcoin está siendo utilizada principalmente por delincuentes, pero también muestran que el mercado clandestino es uno de los mayores grupos de personas que usan Bitcoin por sus características reales en lugar de sus fluctuaciones de precios.
Las transacciones son seudónimas, por lo que no son fáciles de rastrear, mientras que un libro mayor descentralizado elimina la necesidad de bancos y gobiernos.
La web oscura
La web oscura, donde se venden productos ilegales, funciona exclusivamente en criptomonedas, como ha sido el caso durante años.
Lo que se ha convertido en una tendencia creciente en el último año es que las organizaciones criminales, como los cárteles de la droga, utilizan cada vez más las monedas digitales en sus operaciones, desde el lavado de dinero hasta las transferencias transfronterizas, ya que es más barato, más rápido y más seguro que atravesar por el sistema bancario, indicó Infante.
Blockchain
Sin embargo, es una espada de doble filo para los criminales, ya que las fuerzas del orden público están utilizando la tecnología de blockchain como un recurso valioso para que los agentes rastreen las transacciones y los patrones.
Traficantes y los blanqueadores de dinero intercambian Bitcoin por monedas fiduciarias en los intercambios extrabursátiles peer-to-peer, aunque también realizan intercambios importantes en Estados Unidos, comentó Infante.
‘Blockchain en realidad nos da muchas herramientas para poder identificar a las personas’, puntualizó la especialista.
