Los criminales criptográficos robaron 1,900 millones de dólares en 2020, frente a los 4,500 millones de 2019, según el informe anual contra el lavado de dinero y el crimen de CipherTrace.
Durante el año pasado, el fraude fue el principal crimen criptográfico, seguido por robo y ransomware, agrega el informe.
El aumento en el comercio de criptomonedas impulsó el crecimiento dinámico del mundo del ciberdelito. En 2018, los delitos relacionados con las monedas virtuales alcanzaron un valor de 1,700 millones de dólares. Esta cifra se disparó casi un 165% año tras año a 4,500 millones de dólares en 2019.
Aunque 2020 fue testigo de un crecimiento impresionante de todo el mercado de criptomonedas, el crimen de criptografía bajó un 57% a partir de 2019, con una caída de 1,900 millones de dólares.
Además, el valor promedio obtenido por los actores criminales fue 160% más alto en 2019 que en 2020, a pesar del número similar de fraudes criptográficos, lo que muestra la madurez en el espacio criptográfico y las fuertes medidas de precaución contra las amenazas.
Aunque el valor total del crimen criptográfico se redujo en 2020, el robo de criptografía aumentó un 40% interanual y alcanzó los 513 millones, todavía muy por debajo del récord de 950 millones de dólares en 2018.
La encuesta reveló que los hackeos y estafas relacionados con las finanzas descentralizadas (DeFi) agregaron 129 millones al valor combinado de los robos de criptomonedas en 2020, convirtiéndolo en el próximo vector de amenaza importante para el fraude y el lavado de dinero. Otros robos causaron daños por valor de 387 millones de dólares.
El esquema Ponzi chino Wotoken robó más de 1,000 millones en criptomonedas, el mayor fraude en 2020.
El total acumulado del año pasado provino en gran parte de un solo fraude, Wotoken, que operó de julio de 2018 a octubre de 2019, pero se reveló en 2020. Funcionó como un proyecto clásico de marketing multinivel, pero con un número sospechosamente alto de jerarquías totales.
La estafa prometía a los inversores retornos poco realistas utilizando un software de negociación algorítmica inexistente. En última instancia, un operador de Wotoken, conectado al esquema PlusToken Ponzi, robó casi 1,100 millones en criptomonedas a más de 715,000 víctimas. China condenó a los operadores del esquema de cripto Ponzi a varios años de prisión.
