El auge de las criptomonedas ha venido acompañado de un incremento en actividades ilícitas.
Según el reporte anual de Criptocrimen de Chainalysis, las transacciones hacia direcciones asociadas con delitos en internet alcanzaron un total de 40.9 mil millones de dólares durante 2024.
Sin embargo, esta cifra podría superar los 51 mil millones conforme se analizan más registros.
Aunque 2022 sigue siendo el año con mayores flujos hacia estas direcciones, alcanzando 54 mil millones de dólares, esta cifra incluye 8.7 mil millones relacionados con reclamos de acreedores tras el colapso de FTX.
En comparación, los datos de 2024 reflejan un aumento sustancial en el valor asociado directamente con actividades criminales.
A pesar del crecimiento, las transacciones ilícitas representan solo el 0.14 % del valor total anual de las transacciones con criptomonedas, lo que pone en perspectiva la dimensión del problema dentro de un ecosistema mucho más amplio.
Lo preocupante, según el análisis, es la sofisticación y diversificación del criptocrimen. De los 40.9 mil millones registrados, 10.8 mil millones de dólares se atribuyen a organizaciones ilegales, que incluyen actividades como hackeos, extorsiones, tráfico y estafas. Estas entidades también abarcan servicios que facilitan el lavado de dinero mediante infraestructura y herramientas específicas.
Según el informe, la profesionalización de estas operaciones plantea nuevos retos para las autoridades, quienes buscan equilibrar la adopción de criptomonedas con medidas de regulación y seguridad.
