En 2024, las transacciones ilícitas con criptomonedas experimentaron una notable disminución, alcanzando un 0.14% del total negociado, equivalente a 40,900 millones de dólares, según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis.
Este porcentaje representa una caída significativa respecto al 0.61% registrado en 2023, lo que refleja el avance en la seguridad del ecosistema financiero digital y el esfuerzo conjunto de usuarios, plataformas, autoridades y líderes del sector para fortalecer la confiabilidad del entorno.
A pesar de las estimaciones y las posibles variaciones en los datos finales, los resultados indican un claro progreso en la lucha contra el crimen en el ámbito de las criptomonedas. En paralelo, la adopción de criptomonedas sigue en aumento.
Binance, la mayor plataforma global de criptomonedas, reportó un crecimiento del 47% en el número de usuarios a nivel mundial en 2024, mientras que en América Latina, dicho crecimiento alcanzó el 63%. Este tipo de resultados subraya el papel crucial de Binance y otras empresas líderes en la implementación de estrategias de seguridad y cumplimiento que han favorecido la evolución del sector.
Binance ha invertido cientos de millones de dólares en programas de cumplimiento durante 2024, destacándose con un equipo de 650 profesionales en esta área. Gracias a estas inversiones, la plataforma obtuvo 21 autorizaciones regulatorias globales, el mayor número registrado por cualquier exchange en el mundo.
Según Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, estos avances reflejan la madurez del mercado, demostrando que la innovación financiera puede desarrollarse con seguridad y transparencia para los inversores.
Un aspecto clave en los esfuerzos de seguridad de Binance ha sido su enfoque proactivo en la protección contra fraudes y estafas. A través de iniciativas como el canal Risk Sniper en Binance Square, la plataforma proporcionó alertas en tiempo real sobre direcciones y enlaces de alto riesgo.
Además, Binance destinó recursos a la educación de los usuarios, con la creación del blog Know Your Scam y guías de seguridad para detectar y denunciar estafas. Como resultado de estas medidas, más de 1,000 publicaciones de alto riesgo fueron eliminadas.
Los sistemas avanzados de gestión de riesgos de Binance también fueron optimizados en 2024, destacándose el uso de más de 50 modelos de aprendizaje automático para la detección de estafas, especialmente en transacciones P2P, así como 14 grandes actualizaciones para mejorar la identificación de tácticas fraudulentas. La implementación de monitoreo conductual permitió distinguir entre actividades legítimas y sospechosas, lo que permitió una respuesta rápida y efectiva.
En términos de recuperación, Binance logró recuperar 9.1 millones de dólares para víctimas de estafas y bloqueó 47,000 direcciones maliciosas, protegiendo a más de 2.8 millones de personas a nivel global y evitando pérdidas por un valor superior a 4,200 millones de dólares. Además, la plataforma facilitó la recuperación de 88 millones de dólares en criptoactivos relacionados con hacks, fraudes y robos, incluso cuando estos incidentes afectaron plataformas externas.
